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16+
2022
犯罪
真實犯罪
非法洗錢
季 3, Episode 4
: 本集深入揭露印度的金融犯罪和洗錢機制。敘述從解釋「洗錢」的三個主要階段—放置、分層、整合—開始，進一步探討如何透過空殼公司和避稅天堂隱藏資金流。故事還涉及「哈瓦拉」系統，一種非法的平行銀行系統，允許資金在不留下任何官方紀錄的情況下跨國轉移。除了傳統洗錢方式，故事也揭露了新型「貿易洗錢」，通過進出口業務和不實報價來合法地將資金轉移到其他國家。即使在數位支付和加密貨幣的興起下，犯罪分子仍然找到新方法來規避追蹤。
方案起價為 $x.xx/月。
劇集簡介
印度詐財黑幫
節目記錄了印度最奇妙和最令人震驚的八個詐騙故事。本系列深入研究了各種詐騙行為，包括非法吸金的老鼠會、網絡詐欺、客服中心詐騙和各種金融犯罪醜聞。
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